8月30日，中国中铁股份有限公司第五届董事会第三十一次会议在总部召开。股份公司董事陈云、文利民、张诚、修龙现场出席会议，董事陈文健以视频连线的体式出席会议，董事钟瑞明因其他公务未能亲自出席，托付董事张诚代为出席会议并行使表决权，董事王士奇因其他公务未能亲自出席，托付董事陈云代为出席会议并行使表决权。监事贾惠平、苑宝印、王新华、万明，总管帐师孙璀、副总裁任鸿鹏、董事会秘书何文、总裁助理耿树标及有关人员列席会议。

会议审议并表决经由了《2023年A股半年度申报及摘要、H股年度申报及业绩通知》《2023年中期财务报表（截止二零二三年六月三十日止六个月时代）》《改造深化提拔动作实施方案（2023-2025年）》《2023年度内部掌握评价工作方案》等9项议案，听取了《2023年上半年主要情形的申报》《2023年上半年董事会负责组织落实的董事会抉择执行情形申报》《2023年上半年生产经营及司理层执行董事会抉择和授权事项情形申报》等10项申报事项。

会议认为，公司上半年积极贯彻落实党中央、..决议布置，慎密环绕“效益提拔 价格缔造”主线，尽心尽力鞭策实现高质量成长，为鞭策国民经济稳增进、周全扶植社会主义现代化国度进献了中国中铁力量，在深化改造、经谋生产等各方面取得的成就值得充裕一定。

会议指出，列位外部董事对每项议案均卖力严谨把关，所提定见建议对于鞭策公司实现高质量成长、精准聚焦风险把控具有很强的指导性和计谋性，充裕施展了外部董事的职业专业敬业，为企业科学决议供应了高质量范例。

另悉，8月28日和30日，股份公司还离别召开了第五届董事会审计与风险治理..第十六次会议、平安健康环保..第七次会议、计谋与投资..第十一次会议，并审议经由了相关议案。

---

执行主编丨李元、沈苏

责任编纂丨邵军体

内容起原丨股份公司董事会办公室

中国中铁融媒体中心